反洗钱法规|红塔期货有限责任公司

2022

01-28

中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管...

中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号（金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法）2022-01-2617:00:00中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记...

2021

04-30

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

（金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法）中国人民银行令〔2021〕第3号《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。行长易纲2021年4月15日金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章总则...

2021

04-30

中国人民银行有关部门负责人就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》答记者问

中国人民银行有关部门负责人就《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》答记者问为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》），自2021年8月1日起施行。人民银行有关...

2020

10-14

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函〔2017〕84号反洗钱工作部际联席会议各成员单位：反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反”）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定...

2020

10-14

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）

第一章总则第一条为引导法人金融机构深入实践风险为本方法，落实《关亍完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活劢，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，制定本...

2019

09-27

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第一章总则第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、...

2019

09-27

金融机构反洗钱规定

中国人民银行令〔2006〕第1号根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。行长周小川二〇〇六年十一月十四日金融机构反洗钱规定第一条为了预防...

2019

09-27

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

（2007年6月21日发布中国人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号）[2-3]第一章总则第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。第二条本办法适用于在中华...

2019

09-27

银发〔2017〕235号中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知

中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会(首府）城市中心支行、各副省级城市中心支行；国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行，中国银联，农信银资金清算中心，城市商业银行资金清算中心：为落实风险为本工作方法，指导反洗钱义务机构（以下简称义务机构)进一步提高反洗...

2019

09-27

中华人民共和国反恐怖主义法

目录第一章总则第二章恐怖活动组织和人员的认定第三章安全防范第四章情报信息第五章调查第六章应对处置第七章国际合作第八章保障措施第九章法律责任第十章附则第一章总则第一条为了防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，根据宪法，制定本法。第二条国家反对一切形式的恐怖主...

2017

12-20

《中华人民共和国反洗钱法》解读

为纪念《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)颁布10周年，小编整理了《反洗钱法》法条释义，通过强化法条理解，让公司每位员工知晓金融机构反洗钱义务，提升对反洗钱工作重要性的认识，助力公司反洗钱工作的有效性。《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。因...

2007

12-09

中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国主席令第五十六号《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。中华人民共和国主席胡锦涛2006年10月31日中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大...