反洗钱案例|红塔期货有限责任公司

2023

12-29

案情简析：朱某（另案处理）于2016年年底出资成立瑞某公司，聘用雷某和李某为该公司员工。2017年2月至2018年1月，雷某、李某在明知朱某作为实际控制人的腾某公司以外汇理财业务为名进行非法集资的情况下，仍应朱某要求向朱某提供多张本人银行卡，接收朱某实际控制的多个账户转入的非法集资款。之后，雷某、李...

2021

11-12

广东惠州张某强、张某兰毒品自洗钱案

人民银行广州分行成功推动广东省首例“自洗钱”案件判决---广东惠州张某强、张某兰毒品自洗钱案一、案情简介张某强于2019年开始多次以贩卖为目的向他人购买含毒品成份的“咳宝”药水，自行用白开水和“咳宝”药水进行勾兑后装入空瓶子贩卖牟利。2019年1月1日至2021年4月24日期间，张某强及其妻子张某兰...

2021

09-16

【云南辖区洗钱犯罪典型案例展播①】

红河州开远市“马某克、马某尧”涉走私洗钱案一、基本案情陶某辉（作另案处理）等人长期在红河州河口县边境地区从事走私冻品等违法犯罪活动，谋取巨额非法收益。马某尧系文山市人，在文山从事边民互市生意。2012年，马某尧在河口县调派货车时与陶某辉等人结识。2012年3月19日—2015年11月1日，马某尧在“...

2021

09-16

【云南辖区洗钱犯罪典型案例展播②】

“曲靖市首例涉毒洗钱案件成功宣判”启示一、案件回放吴某江（另案处理）系云南省昭通市镇雄县人，无固定职业。朱某（另案处理）系吴某江手下马仔。范某、吴某齐、王某敏分别系吴某江妻子、父亲、姨父，均系云南省昭通市镇雄县人，无固定职业。2019年7月12日，吴某江指使朱某前往缅甸购买毒品。期间，朱某在缅甸充当...

2021

09-16

【云南辖区洗钱犯罪典型案例展播③】

红河州首例涉黑洗钱罪案例特点及启示分析一、案例回放段某云（另案处理)，红河州蒙自市人，无固定职业。段某明系段某云胞弟，原系红河州某商业银行员工，于2015年4月从银行离职。2007年以来，段某云纠集多人在蒙自市内从事黑社会性质组织犯罪活动，通过开设赌场、放高利贷等方式攫取非法利益上千万元。2013—...

2021

09-16

安徽首例“自洗钱”犯罪案件

2021年3月1日，中华人民共和国刑法修正案（十一）开始施行，刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯罪本犯的处罚力度。“自洗钱”入...

2021

09-16

江西首例自洗钱案件

--支付宝转移贩卖毒品犯罪所得2021年3月1日，中华人民共和国刑法修正案（十一）开始施行，刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪，加大了对从洗钱犯罪中获益最大的上游犯...

2021

04-30

洗钱犯罪典型案例二

反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类洗钱违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。（资料来源于中国人民银行网站.）

2021

04-30

洗钱犯罪典型案例三

反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类洗钱违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。（资料来源于中国人民银行网站）

2021

04-30

洗钱犯罪典型案例四

反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类洗钱违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。（资料来源于中国人民银行网站）

2021

04-30

洗钱犯罪典型案例五

反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类洗钱违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。（资料来源于中国人民银行网站）

2021

04-30

洗钱犯罪典型案例六

反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类洗钱违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。（资料来源于中国人民银行网站）