反洗钱宣传|红塔期货有限责任公司

2021

11-12

什么是”自洗钱“

2021年3月1日生效施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪作了修改，明确将“自洗钱”入罪，新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定。《刑法修正案（十一）》第一百九十一条【洗钱罪】原文：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得...

2021

06-08

中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知

中国人民银行关于《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》公开征求意见的通知《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，现向社会公开征...

2020

10-14

反洗钱宣传：---三反“小知识”

反洗钱宣传月----“三反”小知识1、《三反意见》是什么时候出台的？答：经中央全面深化改革领导小组审议、国务院批准，国务院办公厅于2017年8月29日发布《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（简称《三反意见》），发文字号：国办函[2017]84号。2、“三反”的具体内...

2020

08-19

反洗钱宣传：反洗钱知识26问

温馨提示：警惕洗钱风险，保护自身利益。为了防止他人利用您的名义洗钱，请积极配合期货经营机构开展身份识别工作：（一）提供有效身份证件；（二）如实登记您的姓名、职业、经常居住地、联系方式等基本信息；（三）配合期货经营机构以电话、邮件等方式确认您的身份信息；（四）回答期货经营机构工作人员的合理提问。来源：...

2020

08-19

反洗钱动态：中国代表团参加金融行动特别工作组第31届第3次全会

2020年6月24日，金融行动特别工作组（以下简称FATF）第31届第3次全会以视频形式召开。中国人民银行行长易纲出席全会并致辞。会议由FATF主席、中国人民银行条法司司长刘向民主持，中国人民银行、外交部组成中国代表团参加。全会审议通过了中国担任主席国期间优先事项的成果报告。全会就FATF战略回顾阶...

2020

08-19

反洗钱宣传：小知识问答

1、中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?答：当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。2、《中华人民共和...

2017

12-22

《反洗钱法》实施十周年主题宣传——反洗钱与反恐怖融资知识宣传

一、什么是洗钱？答：根据《反洗钱法》，洗钱活动是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、什么是恐怖活动和恐怖融资？答：根据《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》规定...