深圳某公司购买上海某软件公司开发的分仓软件，向“金主”借入资金和期货账户，通过中介公司进行推广吸引客户。客户将保证金汇入该公司账户后，该公司为客户开立子账户，并按双方协商杠杆倍数提供资金，客户通过该子账户进行期货交易，该公司向客户收取资金利息和交易手续费，该公司行为涉嫌非法从事期货业务。    

未经证监会核准，任何单位和个人不得设立或者变相设立期货公司，经营或者变相经营期货经纪业务，也不得以经营为目的使用“期货”“期权”或者其他可能产生混淆或者误导的名称。投资者从事期货交易，应当委托期货经营机构进行。请广大投资者通过合法期货经营机构从事期货交易，避免自身财产产生损失。合法机构名单可在证监会、中国期货业协会网站查询。

2021年12月，张某强、翁某波共同搭建名为“凯雷”的虚假网络投资平台，谎称可通过平台购买股票、期货、基金等金融产品投资国际市场，承诺百分之百获利。张某强将自己包装成“指导老师”，吹嘘取得国外金融博士学位，拥有丰富投资经验，指导投资人操作抢单购买“凯雷”网络投资平台上的股指、期货等虚假产品；其他团伙成员则冒充投资助理、投资者等多种身份，在微信群中吹捧张某强的专业能力，发布虚假盈利图片、虚假抢单消息等，诱使投资人相信“凯雷”平台是正规投资平台且收益有保证。张某强吸引到一定数量的投资者后，在微信群上发出特定时间购买某种金融产品的指令，要求全部操作必须在15秒以内完成，否则无法领取“红利”。被害人按照上述指导“抢单”操作后，投资款实际转入张某强指定的账户，张某强再以“操作慢了”“操作错误”等理由蒙骗投资者。2021年12月16日至12月20日期间，张某强等人共实施犯罪43起，骗得人民币73万余元。

核查人员资质：投资顾问需具备期货从业资格，可通过中国期货业协会官网查询；

识别话术陷阱：如“百分百获利”“内部消息”等承诺均属违规；

警惕社交平台诱导：微信、直播间“导师带单”模式风险极高。

2024年5月，江苏省宿迁市公安局依法立案侦办谢某平等人涉嫌非法经营案。经查，自2023年6月以来，犯罪嫌疑人谢某平、王某强伙同他人，未经有关部门核准，在多个期货公司注册账户作为母账户，再将母账户拆分为数千个虚拟子账户，以此方式私自搭建期货交易平台，从事非法期货经纪业务，并收取交易费。截至案发，谢某平、王某强等人共发展客户6300余名，涉案交易金额巨大，非法获利8500余万元。目前，谢某平等29名犯罪嫌疑人已被抓获归案，案件已移送检察机关审查起诉。

期货交易重资质，非法平台莫着迷。若有人劝诱你参加与上述案件相似的期货投资，请当心卷入非法期货交易活动，并可向当地公安机关举报。

深圳某公司系某期货公司居间人，在从事期货居间服务期间，该公司建立客户微信群，并通过微信群或微信私聊向客户提供具体期货合约选择、点位、交易方向、手数等交易建议，获得代理费、居间人佣金费分成等经济利益，涉嫌非法开展期货交易咨询业务。案发后，公安机关多地同时抓捕嫌疑人5人，涉案交易金额逾30亿元。

从事期货交易咨询业务应经证监会核准，未经证监会核准，任何单位和个人不得设立或者变相设立期货公司，经营或者变相经营期货交易咨询业务。合法机构名单可在证监会、中国期货业协会网站查询，请不要与无资格机构和个人合作，远离非法期货交易咨询，避免利益损失。