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反洗钱案例
2021
04-15
洗钱犯罪典型案例一
反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求,最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作,有力打击各类洗钱违法犯罪活动,依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。资料来源:中国人民银行网站
2021
01-28
2020年期货行业反洗钱监管处罚案例浅析
2020
10-15
金融机构的法定反洗钱义务与服务客户之权衡
案件基本情况:2019年3月某券商根据我国反洗钱法及客户身份识别有关规定,开展个人客户身份信息核实工作,并在网站发布《关于开展个人客户身份信息核实工作的通告》,提示客户在2019年6月1日前完成身份信息更新,逾期未更新或拒不更新的将中止提供金融服务,并提供线上APP、线下柜面等渠道供客户更新身份信息...
2017
12-17
反洗钱案例
案例一:扬州破获一起非法经营地下钱庄案,交易金额逾700亿5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,扬州警方通报,经过一年多的侦查,破获公安部督办、交易金额逾700亿元的非法经营地下钱庄案。据扬州警方披露,2015年6月,人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局经侦支队移送案件线索和...
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